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Seminar Betriebswirtschaft Steuerrecht, Recht

Geldwäscheprävention für Mitarbeiter aus WT-Kanzleien

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Verfügbarkeit
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Preis (inkl. USt) € 192,00

Inhalt

  • Wie funktioniert Geldwäsche?

  • Geldwäscherei nach dem StGB: Gefahren einer strafrechtlichen Verantwortung

  • Geldwäschebegriff des WTBG

  • Meldepflichten, Verschwiegenheitspflichten

  • Sorgfaltspflichten

  • Register der wirtschaftlichen Eigentümer

  • Whistleblowing

Zielgruppe

Mitarbeiter aus WT-Kanzleien