Zurück
Seminar Steuerrecht, Recht

Das wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) AUFBAUSEMINAR

inkl. WiEReG Compliance-Packages

Aktuelle Veranstaltung | 706156 | merken 13.12.2021 | Webinar | Referenten: Peschetz, Alexander; Peschetz, Katharina
Verfügbarkeit
Viele freie Plätze Viele freie Plätze
Preis (inkl. USt) € 204,00

Beschreibung

Wenn Sie für Ihre Klienten regelmäßig Wirtschaftliche Eigentümer feststellen und überprüfen, dann haben Sie bereits bemerkt, dass sich mitunter sehr kniffelige Rechtsfragen stellen können. Mit WiEReG BMF-Erlass und Beispielsammlung lassen sich viele Fragen beantworten, doch was sollte man beachten, um die typischen Fehler zu vermeiden? Für welche Klienten ist die Übermittlung eines Compliance-Packages sinnvoll? Wie gehen Sie am besten vor, wenn Sie einen Vermerk oder eine Aufforderung zur Übermittlung von Unterlagen erhalten? Solide Kenntnisse sind hier sehr hilfreich um Klienten entsprechend beraten zu können. Schlussendlich werden Meldungen an das Register der wirtschaftlichen Eigentümer werden verstärkt durch die Registerbehörde überprüft, weswegen es vermehrt zur Anforderung von Unterlagen, zur Setzung von Vermerken und auch zur Einleitung von Finanzstrafverfahren kommt.

Dieser Kurs richtet sich an alle, die sich bereits in der Praxis mit dem WiEReG beschäftigt haben und jene, die den WiEReG Grundlagenkurs besucht haben und ihr Wissen vertiefen möchten, um so auch schwierige Fallkonstellationen sicher und effizient lösen zu können.

Ausbildungsziel

Sie erwerben vertiefte Kenntnisse und können auch schwierige Sachverhalte sicher und effizient lösen. Sie können die jährlichen Überprüfung für Ihre Klienten effektiv und effizient durchführen und Sie können die Feststellung der wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Klienten mit weniger Aufwand bewerkstelligen und vermeiden potentiell sehr hohe Strafen wegen Finanzvergehen bei unrichtigen Meldungen (bis 200.000 Euro).

Inhalt

  • Feststellung von wirtschaftlichen Eigentümern – spezielle Aspekte bei einzelnen Rechtsformen
  • Durchführung der jährlichen Überprüfung für Klienten und Vermeidung typischer Fehler
  • Erstellung und Meldung von Compliance-Packages gemäß dem WiEReG BMF-Erlass
  • Anforderung von Unterlagen durch die Registerbehörde
  • Vermerke und Finanzvergehen wegen unrichtiger Meldungen

Zielgruppe

Berufsberechtigte, BerufsanwärterInnen, MitarbeiterInnen in WT-Kanzleien, RevisionsassistentInnen

Referenten

Mag. Alexander Peschetz ist Experte für Geldwäscheprävention des Bundesministeriums für Finanzen und fachlicher Leiter der im BMF eingerichteten WiEReG-Registerbehörde. Er zeichnete verantwortlich für die Umsetzung der 4. und 5. Geldwäscherichtlinie für den Finanzmarkt und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Zudem ist er Vortragender und Autor zahlreicher Fachpublikationen. Davor war er bei PWC in der Steuer- und Rechtsberatung tätig. Mag. Katharina Peschetz ist Manager Tax & Legal bei nagy & nagy, einer auf Finanzstrafrecht und Betriebsprüfungen spezialisierten Fachkanzlei und Verfasserin zahlreicher Fachpublikationen im Bereich der Geldwäsche, sowie des Steuer- und Finanzstrafrechts.